Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис CryptoBase использует сервис GetBlock. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право:

• Приостановить транзакцию;
• Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
• Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
• Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
• Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
• Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
• Срок рассмотрения запрошенных данных от пользователя составляет от 7 календарных дней;
• Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.

В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.

Все клиенты, проживающие в перечисленных ниже странах, запрещены к обслуживанию на сервисе CryptoBase и не могут быть приняты в качестве Пользователей. Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании, а любые средства будут возвращены источнику. Полный список запрещенных юрисдикций:

• США
• Афганистан
• Албания
• Ангола
• Алжир
• Бангладеш
• Барбадос
• Боливия
• Ботсвана
• Бирма (Мьянма)
• Бурунди
• Камбоджа
• Центрально-Африканская Республика
• Чад
• Конго
• Конакри
• Берег Слоновой Кости
• Крым
• Куба
• Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
• Эквадор
• Египет
• Экваториальная Гвинея
• Эритрея
• Гана
• Гвинея-Бисау
• Гаити
• Гайана
• Иран
• Ирак
• Лаосская Народно-Демократическая Республика
• Ливан
• Ливия
• Мали
• Марокко
• Мьянма
• Непал
• Никарагуа
• Северная Македония
• Пакистан
• Панама
• Катар
• Саудовская Аравия
• Сомали
• Южный Судан
• Судан
• Сирия
• Тунис
• Уганда
• Вануату
• Венесуэла
• Йемен
• Зимбабве
• Ямайка